Проверка личности и деловой информации

Расследования с целью проверки прошлого личности и деловой информации проводятся с целью изучения и подтверждения личных или коммерческих данных, которые предоставляется партнерам, работодателям или потенциальным заинтересованным лицам.
Все подобные расследования можно поделить на две основные категории: деловые (Due diligence) и частные.
Деловые расследования обычно изучают целесообразность деловых отношений, таких как слияние, покупка или партнерство, а также проводятся перед заключением крупных сделок для проверки финансовой стабильности и возможностей второй стороны. Они заказываются при необходимости выяснить информацию о будущем партнере, его финансовом состоянии, был ли он замешан в судебных процессах, имеет ли обязательства перед третьей стороной и пр.
частные расследования заказываются для проверке прошлого индивида; имеется ли у него уголовное прошлое, подавались ли против него гражданские иски, связан ли он с криминальными структурами, какова его профессиональная репутация и пр. Среди прочего, этот вид расследований используется перед приемом нового сотрудника на работу, заключением партнерства, назначения человека на государственную должность или высокий пост, и даже перед принятием решения о заключении брака.

Сбор данных в рамках проверок прошлого личности или деловой информации основывается как на открытых источниках, таких как статьи и публикации, финансовые отчеты и собеседования, а также на скрытых источниках, с использованием расследований, слежки, финансовых расследований, юридических проверках, скрытой разведки и пр.
Некоторые считают, что справки об отсутствии судимостей хватает, чтобы составить мнение о надежности человека, но в деловой реальности этого недостаточно. Бывают ситуации, когда у человека или компании нет уголовных записей в полиции, но в его прошлом числятся гражданские иски (в качестве истца или ответчика), долги, конфликты, пристрастие к азартным играм, связи с криминальными структурами или с серым рынком, мошенничество, о котором не сообщалось в полицию и т.д. Поэтому даже в случае отсутствия судимости в прошлом, необходимо дополнительное расследование, чтобы удостовериться в надежности человека или компании.